美国是如何错过加密货币牛市的

在比特币10年的暴涨历史中，很多早期的投资者都因此而暴富，比如吴忌寒、江卓尔、罗杰维尔等，他们实现了阶级跨越，成为了比特币最早的粉丝和坚定的粉丝。 支持者。

但也有不少投资者无法承受比特币价格暴涨后的暴跌，选择中途“下车”，导致永久错失良机，遗憾不已。 变成了“小黑”。

个人投资者如此，在国家层面也是如此。

许多国家在“缴获”了大量所谓的非法比特币后，选择了快速抛售，并在随后的比特币暴涨中“损失”惨重。 比如美国——卖出比特币最多的国家； 表现出前所未有的“激情”，比如朝鲜。

1. 卖出比特币最多的国家——美国

历史上卖出比特币最多的国家是“山姆大叔”。

根据主要安全公司 Casa 首席执行官 Jameson Lopp 最近的一项调查，美国政府迄今共扣押了 185,230 BTC，其拍卖收益总额约为 1.5144 亿美元。 比特币的价值已达到 18.74 亿美元。

以此计算，美国政府损失了约17.2亿美元（120亿元人民币）的财政收入。 [1]

上图为美国政府历次拍卖比特币的次数和时间。 Jameson Lopp 整理了数据

美国政府历史上最大的一笔比特币“收入”来自美国法警局。 2013年，美国法警局从暗网“丝绸之路”中没收了17.5万枚比特币。

没收比特币后，法警们又回到了例行公事，以与可卡因走私者的快艇相同的方式处理它们：拍卖。 这是一项艰巨的任务，因为这 175,000 个比特币的市值巨大，占当时流通的所有比特币的 2%。 据熟悉此案的检察官称，司法部错开拍卖时间，以防比特币价值暴跌。 [2]

具体方法是将这些比特币分成四轮拍卖。 让我们借此机会回顾一下这四场拍卖会。

第一轮“丝绸之路”比特币拍卖于2014年6月下旬举行，德雷珀（Tim Draper）以500美元左右的价格共拍卖了29656枚比特币。 共有45名注册竞买人参与了此次拍卖竞价，共计63个标的。 当时，比特币的价格在 500 美元左右。

第二轮“丝绸之路”比特币拍卖于 2014 年 12 月举行，比特币投资信托基金购买了 50,000 个硬币中的 48,000 个。 当时，比特币的价格在 350 美元左右。

第三轮“丝绸之路”比特币拍卖于2015年3月举行，14位竞标者参与了50,000 BTC的拍卖。 投标。 细节没有公开。 当时，比特币的价格在 270 美元左右。

第四轮拍卖于2015年10月举行，当时纽约比特币交易所itBit宣布在第四届丝绸之路比特币拍卖中成功中得10,000 BTC比特币政府没收，但并未透露当时的成交价格。 此外，从暗网丝绸之路没收的剩余34341枚比特币也被转移，但并未透露买家身份。 当时，比特币的价格约为 240 美元（这是历次拍卖中的最低价）。

随着最后44341枚BTC的拍卖，美国法警局从“丝绸之路”站站长Ross Ulbricht手中缴获的173997枚BTC已全部拍卖完毕。

美国法警在四次大规模拍卖中拍卖比特币地点

根据目前公布的信息，从美国法警局购买比特币最多的人应该是德丰杰投资的联合创始人蒂姆·德雷珀（Tim Draper）。 共获得31,656 BTC。 同时根据拍卖时比特币的市场价格估算。 德雷珀的投标成本也是最高的。

回顾整个过程，美国法警急于出售这些比特币比特币政府没收，可以说“损失”巨大。 主要安全公司 Casa 的首席执行官詹姆森·洛普表示，由于过早拍卖其没收的比特币，美国法警局迄今已损失超过 17 亿美元（约合人民币 119 亿元）的收入。

然而，美国法警署拍卖比特币的步伐似乎并未放缓。

2020 年 1 月 22 日，美国政府宣布将拍卖 4,040.54 BTC（价值约 4000 万美元）。 根据司法警察署的官方声明，拍卖会将于2月18日举行。 只有通过预登记（需缴纳20万美元保证金）的参赛者才能参与网上竞拍，未能竞拍者将被列入拍卖名单。 结束时拿回你的钱。

我相信美国未来会出售更多的加密货币。

继山姆大叔之后，澳大利亚也拍卖了从毒贩手中没收的比特币。

据环球网2016年6月1日报道，四大审计公司之一的跨国财务管理服务公司安永会计师事务所（Ernst & Young）在澳大利亚负责24518枚比特币，总价值当时为1600万美元。 安永将在拍卖会上出售没收的加密货币，允许竞标者竞标 24,000 枚比特币，分为 12 批，其中 11 批每批 2,000 枚比特币。 [3]

粗略计算，澳大利亚政府因提前出售这些比特币，间接造成了2.29亿美元（16亿元人民币）的损失。 当然，随着比特币继续升值，这个数字肯定会变得更大。

与美国、澳大利亚等政府部门选择拍卖比特币相反，其他一些国家则将这些加密货币视为珍宝，比如朝鲜。

2. 拥有最多“账户”加密货币的国家——朝鲜

在众多国家中，朝鲜是最钟爱加密货币的国家，但他们获取加密货币的手段并不亮眼。 很多新闻报道和国际事件也可以从侧面说明这一点。

2019 年 9 月中旬，美国财政部宣布对三个朝鲜黑客组织实施制裁。 具体而言，制裁对象包括知名黑客组织Lazarus，以及另外两个相对不太知名的组织Bluenoroff和Andariel。

朝鲜黑客因参与世界各地的多起加密货币盗窃案而受到制裁。

在联合国于 2019 年初发布的一份报告中，朝鲜黑客组织 Lazarus 被指控制造了五起加密货币盗窃案，目标是韩国的四家加密货币交易所。 他们分别是 Yapizon（损失 3816 BTC，即 530 万美元）、Coinis（损失不详）、YouBit（损失 17% 的资产）、Bithumb（损失 3200 万美元）和一家日本交易所 Coincheck（损失 5.23 亿美元） NEM，或 5.34 亿美元），据报道五次攻击的收益总额高达 5.71 亿美元。

就在美国财政部宣布对朝鲜黑客实施制裁之际，联合国安理会下属的“朝鲜制裁委员会专家小组”再次发布报告称，朝鲜涉嫌至少17年以金融机构和虚拟网络为目标2015 年 12 月至 2019 年 5 月之间的国家。货币交易所进行了 35 次网络攻击，窃取了近 20 亿美元的法定货币和加密货币。 然而，朝鲜本月早些时候否认了这些指控，并指责美国散布谣言。

当然，联合国并不是唯一公开指责朝鲜黑客窃取加密货币的机构。

2020 年 2 月 4 日，韩国最大的英文信息平台 KoreaHerald 宣布，朝鲜黑客组织 Lazarus 从加密货币交易所 DragonEx 窃取了价值 700 万美元的加密货币。 [4]

调查结果由区块链分析公司 Chainalysis 发布。 该研究公司的最新调查结果显示，朝鲜黑客组织 Lazarus 于 2019 年 3 月入侵了总部位于新加坡的加密交易所 DragonEx，并窃取了价值约 700 万美元的加密货币。 ，包括 BTC、XRP 和 LTC。

Chainalysis甚至还还原了黑客团伙的盗窃过程：Lazarus黑客创建了一家假公司，声称提供自动加密货币交易机器人，并伪造了网站和公司员工，从而获得了DragonEx核心人物的访问权。 DragonEx 员工下载了交易机器人软件的免费试用版，允许黑客侵入他们的计算机并窃取数百万美元。 Chainalysis还指出，Lazarus与其他黑客组织不同的是，其动机主要是为了赚钱而不是制造混乱。

此外，还有更多关于朝鲜与加密货币“亲密关系”的详细研究。

正如 Cointelegraph 今年早些时候报道的那样，随着国家部门继续通过加密货币开展各种活动，朝鲜的互联网使用量在过去三年中激增了 300%。

Monero 是一种匿名加密货币，创建于 2014 年 4 月

此外，朝鲜也对门罗币表现出了强烈的好奇心。 美国网络安全公司 Recorded Future 最近的一份报告称，自 2019 年 5 月以来，来自朝鲜 IP 范围的 Monero (XMR) 挖矿网络流量增长了“至少十倍”，使其超过挖矿行业的比特币。 ，成为最受欢迎的加密资产。 [5]

至于为什么来自朝鲜的黑客组织对比特币的收购欲望如此强烈，美国网络安全公司 Recorded Future 旗下情报机构 Insikt Group 的一份报告给出了答案：使用加密货币和区块链技术是北韩黑客组织之一。韩国产生、转移和使用非法所得资金的主要策略。

作为全球新兴资产，以比特币为代表的加密货币随着市值的不断提升，势必会受到越来越多国家的关注。

有些交易纯粹是为了盈利，比如朝鲜； 还有一些纯粹是为了资产处置，比如美国。 但无论如何，所有这些活动都会让整个加密货币生态系统朝着更健康的方向发展。

参考：

[1] 比特币强势回归五位数，美国政府却损失了17亿美元；

[2] 揭秘：美国法警局囤积了多少比特币；

[3] 澳大利亚将首次在美国境外拍卖和没收比特币；

[4] 朝鲜黑客组织Lazarus负责从DragonEx窃取700万美元的加密货币；

[5] 美国网络安全公司最新报告：朝鲜黑客从韩国加密货币交易所窃取资金